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【公告】永裕112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

中央社

2023年5月30日

日 期：2023年05月30日

公司名稱：永裕 (1323)

主 旨：永裕112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

發言人：郭錦添

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王威程

董事:裕永投資股份有限公司代表人：王(火丁)輝

董事:王奕仁

董事:郭同傑

董事:郭錦添

董事:吳榮鋒

董事:陳建佑

獨立董事:蘇盟欽

獨立董事:翁鳴谷

獨立董事:溫元慶

獨立董事:王清風

4.舊任者簡歷:

董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長

董事:裕永投資股份有限公司代表人：王(火丁)輝 新永裕應用科技材料(股)公司董事長

董事:王奕仁 精奕興業(股)公司董事

董事:郭同傑 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:郭錦添 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:吳榮鋒 精奕興業(股)公司董事

董事:陳建佑 坤慶實業(股)公司董事長

獨立董事:蘇盟欽 台灣富士全錄(股)公司南區營一處台南分公司課長

獨立董事:翁鳴谷 台駿津國際租賃有限公司審查部資深經理

獨立董事:溫元慶 鴻海集團總裁辦幕僚助理辦公室副總

鴻海精密工業股份有限公司總生管企劃處副總

獨立董事:王清風 美商美創資通股份有限公司資深軟體工程師

5.新任者職稱及姓名:

董事:王威程

董事:裕永投資股份有限公司代表人：王(火丁)輝

董事:王奕仁

董事:郭同傑

董事:郭錦添

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒

董事:陳建佑

獨立董事:蘇盟欽

獨立董事:翁鳴谷

獨立董事:溫元慶

獨立董事:王清風

6.新任者簡歷:

董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長

董事:裕永投資股份有限公司代表人：王(火丁)輝 新永裕應用科技材料(股)公司董事長

董事:王奕仁 精奕興業(股)公司董事

董事:郭同傑 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:郭錦添 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒 精奕興業(股)公司董事

董事:陳建佑 坤慶實業(股)公司董事長

獨立董事:蘇盟欽 台灣富士全錄(股)公司南區營一處台南分公司課長

獨立董事:翁鳴谷 台駿津國際租賃有限公司審查部資深經理

獨立董事:溫元慶 鴻海集團總裁辦幕僚助理辦公室副總

鴻海精密工業股份有限公司總生管企劃處副總

獨立董事:王清風 美商美創資通股份有限公司資深軟體工程師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:王威程 4,811,313股

董事:裕永投資股份有限公司代表人：王(火丁)輝 4,903,818股

董事:王奕仁 1,160,757股

董事:郭同傑 56,727股

董事:郭錦添 22,229股

董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒 1,000股

董事:陳建佑 350,000股

獨立董事:蘇盟欽 223,000股

獨立董事:翁鳴谷 1,000股

獨立董事:溫元慶 0股

獨立董事:王清風 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

永裕:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

鉅亨網新聞中心

※來源：台灣證券交易所2020/06/12 18:00

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長

董事:王(火丁)輝 新永裕應用科技材料(股)公司董事長

董事:王奕仁 精奕興業(股)公司董事長

董事:郭同傑 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:郭錦添 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

獨立董事:蘇盟欽 台灣富士全錄(股)公司南區營一處NB部經理

獨立董事:翁鳴谷 台駿津國際租賃有限公司審查部資深經理

監察人:王春山 成功大學教授

監察人:吳榮鋒 精奕興業(股)公司董事兼總經理

監察人:陳建佑 坤慶實業(股)公司經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長

董事:裕永投資股份有限公司代表人：王(火丁)輝 新永裕應用科技材料(股)公司董事長

董事:王奕仁 精奕興業(股)公司董事長

董事:郭同傑 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:郭錦添 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:吳榮鋒 精奕興業(股)公司董事兼總經理

董事:陳建佑 坤慶實業(股)公司執行長

獨立董事:蘇盟欽 台灣富士全錄(股)公司南區營一處台南分公司課長

獨立董事:翁鳴谷 台駿津國際租賃有限公司審查部資深經理

獨立董事:溫元慶 鴻海集團總裁辦幕僚助理辦公室副總

鴻海精密工業股份有限公司總生管企劃處副總

獨立董事:王清風 美商美創資通股份有限公司資深軟體工程師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:王威程 3,603,313股

董事:裕永投資股份有限公司代表人：王(火丁)輝 4,615,818股

董事:王奕仁 1,160,757股

董事:郭同傑 56,727股

董事:郭錦添 22,229股

董事:吳榮鋒 494,634股

董事:陳建佑 350,000股

獨立董事:蘇盟欽 223,000股

獨立董事:翁鳴谷 1,000股

獨立董事:溫元慶 0股

獨立董事:王清風 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。

大陸需求回溫，永裕Q4營收維持8億元高檔，法人估全年每股獲利2.8元

大陸客戶備貨買盤拉抬下，永裕(1323)10、11月營收分別為2.96億元以及2.87億元，法人推估單季營收維持8億元水準，連續三個季度保持8億元水位，單季每股盈餘持穩0.8元左右，全年每股盈餘約2.8元，產業能見度佳，今(22)日股價放量突破40元反壓，走高到42元，創下2014年3月初以來新高。

大陸發展電動車，轉投資新永裕鎖定電動車電池專用快速充、放原料，並陸續完成認證，於2015年轉虧為盈，伴隨中國加速新能源汽車產業的發展，並擴大城市公交車使用新能源汽車之比例，今年前三季依然維持獲利的格局，未來仍將投入奈米碳纖原料加入機能布衣之應用研發等。

至於上海永裕近兩年營收、獲利成長放緩，主要係因中國經濟動能放緩拖累，不過今年第二季客戶拉貨力道開始回溫，第三季營收為8.42億元，稅後盈餘7700萬元，每股盈餘0.84元，為近五個季度新高，累計前三季稅後盈餘1.8億元，每股盈餘2元。

電動車概念股接棒
台股第1季可以說是由晶光黨貫穿盤面，只要是甚麼光、甚麼晶無一不漲，但第3季看來，光學股仍然火燙，但矽晶圓的龍頭環球晶(6488)已經由想像空間轉為實質獲利，股價反而失去想像空間，而誰能接手呢？反而是跟電有關的題材接棒，所以我說從晶光黨變成電光牌。
電動車的概念股最為搶眼，雖然和大(1536)、貿聯-KY(3665)這種人盡皆知的公司沒有表現得很突出，但是和大擴廠後反而是子公司高峰(4510)，營收創新高，讓人聯想到轉單的可能，股價也連續噴出。特別是電動車材料的公司，在美琪瑪(4721)、康普(4739)股價都飆翻天後，只要跟電動車材料有關的公司都跟進，像是長園科(8038)、立凱-KY(5227)、聚和(6509)都有一些補漲，但比較起來我認為投資新永裕的永裕(1323)，其實最有續漲的力道。現在電動車材料的本益比都被拉升到20倍以上，但永裕轉投資的新永裕主攻電池材料，並已經開始轉虧為贏，也因此永裕的獲利去年還賺到3元以上，以現在的股價來看，本益比只有10倍，堪稱是最便宜的電動車材料股，股價在30元後，以兩根長紅確立底部，我認為比價空間仍十分大。

Q3汽車產業新亮點

科技的創新有時往往會面臨到理想與現實的差距，尤其是最重視安全的汽車產業，任何一項新的設計開發，都必須經過冗長且嚴苛的認證過程，最終才能夠實際應用在汽車配備上。近年來各家車廠無不投入大量心力發展自動駕駛車，就連科技巨擘Google與電動車大廠特斯拉（Tesla）更跳脫傳統汽車架構，直接往自動駕駛技術發展。

不過，日前Tesla爆發首宗自駕車致命的意外事故，因Autopilot自動駕駛系統未辨識出左轉聯結車的側面，導致車輛並未立即自動煞車，造成車輛直接衝撞卡車輪縫間，導致駕駛身亡；這起事件也引發市場質疑自動駕駛的安全性，以及責任歸屬等問題。

自駕車恐讓司機失業

姑且不論自動駕駛的安全與否，但未來汽車就類似智慧型手機的行動產品，讓車輛智慧化徹底改變人們的生活重心，進而將車輛變成一個真實的行動平台。無人駕駛或是自動駕駛車的應用愈來愈廣泛，不單單是私家車，未來大眾運輸工具或是物流業，都已經展開自動駕駛車的研發。例如：日本網路服務供應商DeNA與自駕技術研發商ＺＭＰ合資創立Robot Taxi，為交通不便的偏鄉城鎮提供載客服務、接送老年人往返市區等，目前已在日本測試上路，目標二○二○年東京奧運前商業化並營運。

此外，日本物流龍頭黑貓宅急便也與DeNA合作，將推出自動駕駛車客製化宅配服務，預計明年三月起試行。德國賓士也積極測試自家開發的自動駕駛車，並與公共運輸結合；名為Future Bus無人駕駛巴士，日前已從荷蘭阿姆斯特丹Schiphol機場到名為Haarlem城鎮，共行駛了二○公里路程，可說是一大革命，未來司機這行業恐怕要失業。

感測器與雷達需求大增

一輛完全自動駕駛車除了得具備各式雷達、影像感測器外，還得仰賴造價昂貴的光達（LiDAR）。光達可用來掃瞄建築物、岩層等，以產生３Ｄ模式，光達的雷射光束可大範圍掃瞄，用來測量其路徑上第一個遭遇物體距離，可高速且精確判定汽車四周物體；再者，自駕車必須具備龐大的運算能力，才能感測快速移動環境，以及具備人工智慧（ＡＩ）系統判斷安全合適的駕駛方式。

除了成本之外，還包括感測元件的穩定性與精確性，像是攝影機、雷達等感測器，必須承受長時間的運轉，以及溫度、濕度等環境變化之干擾；其次，還有各感測元件交互整合成各主動安全系統，車廠須克服系統間相互干擾問題，以及車輛間通訊（Ｖ２Ｖ）能否有效溝通；此外，資料庫大數據的建置是否完整，以及能否給予即時訊息。

自動駕駛將帶動大量車用處理器、類比混合訊號、感測器、資料轉換器和通訊元件需求，除了NXP、Infineon、ST、Renesas、TI等車用相關半導體廠爭搶布局之外；還包括過去以消費性電子為主的科技大廠如英特爾、三星電子、Qualcomm、nVidia也紛紛搶進。日前汽車大廠ＢＭＷ與英特爾以及以色列ＡＤＡＳ領導廠商Mobileye共同宣布，將聯手為自動駕駛車輛建立一個產業標準的開放性平台，預計在二○二一年能讓全自動駕駛車輛上路。

面對自動駕駛車商機湧現，國內廠商當然不能缺席，如晶圓代工雙雄台積電與聯電、車用ＩＣ導線架順德、防撞雷達IET-KY與啟碁、影像感測勝麗與同致、汽車ＰＣＢ敬鵬與先豐、封測欣銓、ＩＣ設計聯發科、偉詮電、原相、工控記憶體儲存宜鼎等均可望受惠。

不過，一旦自駕車發生事故，法律責任的歸屬是誰？是車主或汽車製造商，還是系統開放廠商？對此，日本、德國和法國等歐洲主要國家將制定自動駕駛的共同標準，聯合國的專家會議正制定能自動超車和並行的自動駕駛汽車共同標準。自動超車僅限於高速公路、在發生事故之際駕駛員應承擔責任等規則將被納入共同標準。此外，德國也計畫要求所有自動駕駛車都要搭載類似飛機的黑盒子，記錄自動駕駛功能何時被開啟，以及何時被切換成手動操作，不僅能釐清車禍原因，更能保護這項技術安全運行。

電動車商機百家爭鳴

Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）曾霸氣地說：「未來街上只剩一種車，名字叫電動車。」日前所發表的平價版Model 3在短短一個月，接單量逾四○萬台，引起市場高度矚目。日前更高調宣布正在著手進行─「特斯拉秘密大計畫二部曲」，其中，拓展電動車的產品線到各種主要類型，像是小貨卡車和大眾運輸工具；充分展現出Tesla的野心。

然而，在各國政策支持與多款平價電動車量產下，二○一五年全球電動車銷量超過五五萬輛，較一四年大幅成長七二％；其中，最大貢獻者就是來自中國。在十三五計畫展開下，推動新能源汽車已是重點扶植項目；中國政府規劃二○二○年為完成新能源車年銷量達一百萬輛，為了達成目的相關周邊設備如充電樁、充電站等，建置目標須達四八○萬個。

這股電動車商機國內廠商受惠不少，如Tesla供應鏈中生產減速箱齒輪和大、連接器貿聯ＫＹ、充電槍組健和興與台達電、電池材料康普與美琪瑪、電池模組電流控制ＰＣＢ高技與電池上下蓋板乙盛ＫＹ、檢測設備致茂等；此外，像是連接器凡甲、包材廠永裕旗下子公司生產鋰電池負極材料的新永裕應用材料，則分別是專攻中國比亞迪與電動公車市場。全球最大的電動車銅製粉末冶金散熱器廠艾姆勒，打進ＢＭＷ電動車ｉ３、ｉ８供應鏈；受惠於客戶訂單強勁，今年上半年稅前盈餘達四六五六萬元，每股稅前獲利○．八五元，較去年同期大幅成長，艾姆勒成為電動車商機下的最大受惠者之一。

台塑、永裕擴產 搶綠能商機

擴大綠能應用布局，台塑、永裕近年除積極耕耘新能源汽車電池、儲能商機外，並蓄勢開展兩岸基礎建設LED照明、電動船、運動機能材料版圖，以強化綠能競爭利基。為此，台塑鋰鐵每月400公噸產能已供不應求，內部規畫在觀音工業區建新廠。

因應全球節能減碳趨勢，台塑集團近年綠能布局瞄準太陽能、風力及電池材料、電解液及LED等五大領域，表現漸收成效。今年電池材料獲利加速推進、LED轉虧為盈，新能源商機持穩發酵。

台塑鋰鐵材料科技公司（FEMT）研發的鋰鐵電池正極材料，近年成功耕耘兩岸電動巴士、小工具機、堆高機及高爾夫球場電動車，並成功獲得大陸前三大電池廠國軒高科青睞。

永裕旗下新永裕精研、生產電動車鋰電池專用快充快放原料，除已連二年穩步盈餘貢獻，去年下半年度再推出級別不同新產品提供客戶更多選擇，經客戶驗證完成後，已開始出貨，增添營運新動能。

永裕養金雞 營運電力強

香港首富李嘉誠來台投資電動車材料F-立凱，帶動同為電動車材料供應商永裕（1323）昨（18）日股價上漲，法人表示，永裕的子公司新永裕應用材料去年正式轉虧為盈，預料今年度獲利貢獻將躍進，基本面與題材面俱佳。

新永裕應用科技材料，主要開發生產碳纖維複合材料及鋰電池負極材料，可讓電池快速充電及延長使用壽命，去年順利敲開大陸市場，大量出貨給大陸電動公車，根據財報，去年正式轉虧為盈約452萬元，約貢獻母公司永裕每股稅後純益（EPS）0.04元。

法人表示，大陸霾害影響，對於新能源需求增溫，加上新永裕進入大陸政府公車體系，該市場相當穩定與龐大，有助於支撐電池材料穩定拉貨動能，此外，近期新永裕也開拓服飾應用領域，針對機能衣增添抗靜電功能，勢必會拉抬新永裕稼動率提升，估計今年度獲利貢獻將會比去年成長。

至於本業部分，去年永裕營收為31.24億元，年減10%，稅後純益2.32億元，為近兩年來新低，年減15.6%，EPS為2.55元。

去年受到大陸整體環境轉弱情況，民生消費現疲軟，也連帶影響到生活用品包材訂單，由於客戶調整庫存，讓永裕營收與獲利均下滑。

不過自去年第4季明顯好轉，單季毛利率27.36%，為近五年來新高，EPS為0.89元，永裕表示，由於產品結構優化，增加高附加價值產品出貨量，拉抬毛利成長。永裕昨日收盤34.75元，上漲2.1元。

法人指出，永裕每年第1季都會受到農曆年影響到業績與獲利表現，同時，第1季新台幣升值影響，也會產生匯兌損益，不過本業營運上，延續去年度第4季高附加價值產品的出貨占比持續優化，以及上海永裕業績動能已逐漸回溫之下，第1季獲利有望創下歷年同季新高水準。

公司簡介

新永裕應用科技材料股份有限公司成立於2002年，為永裕塑膠工業股份有限公司轉投資之公司。 永裕塑膠擁有40年之塑膠成型技術，在射出及押出成型領域，技術領先國內業界。結合了屏東科技大學, 成功大學及工研院技術轉移後，新永裕應用科技材料在複合材料領域有深入探討，廣泛應用於導電及導熱產品。 舉凡各種金屬、非金屬奈米複合材料乃至於奈米碳纖維研發、製備及功能檢測分析，技術與國際同步。 完善之整體服務，最佳的製程技術，先進之材料開發以及堅強的研發團隊，新永裕應用科技材料將與客戶共創一個新的紀元。